公告日期：2025-08-27

股票代码：600328 股票简称：中盐化工 上市地点：上海证券交易所
中盐内蒙古化工股份有限公司

参股公司减资之重大资产重组

实施情况报告书

独立财务顾问

二〇二五年八月

上市公司声明

本公司及全体董事会成员保证本报告书的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑《中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》披露的各种风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司特别提请广大投资者认真阅读《中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》全文和与本次交易有关的其他公告文件。

目 录

上市公司声明......2
释 义......4
第一节 本次交易概况......5
一、本次交易的具体方案......5
二、本次交易的性质......6
第二节 本次交易的实施情况......8
一、本次交易的批准和授权......8
二、本次交易标的资产交割情况......8
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......8
四、标的公司董事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......8 五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或者其他关联人占用的
情形，或上市公司为实际控制人或其他关联人提供担保的情形......8
六、相关协议及承诺的履行情况......9
七、相关后续事项的合规性及风险......9
第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论性意见......10
一、独立财务顾问的结论意见......10
二、法律顾问的结论意见......10
第四节 备查文件及地点......12
一、备查文件......12
二、备查地点......12

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本报告书 指 《中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重
组实施情况报告书》

重组报告书 指 《中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重
组报告书（草案）（修订稿）》

公司、本公司、上市公司、中盐化工 指 中盐内蒙古化工股份有限公司

标的公司、中盐碱业 指 中盐（内蒙古）碱业有限公司

本次交易、本次重组、本次重大资产 中盐化工参股公司中盐碱业向其股东中石油太湖（北京）投
重组 指 资有限公司定向减资，定向减资完成后，中盐碱业成为中盐
化工的全资子公司

标的资产、交易标的 指 交易对方拟减资退出的中盐碱业 51%股权

交易对方、太湖投资 指 中石油太湖（北京）投资有限公司

吉盐化集团 指 中盐吉兰泰盐化集团有限公司

中盐宁夏 指 中盐宁夏盐业有限公司

中盐红四方 指 中盐安徽红四方股份有限公司

中盐集团 指 中国盐业集团有限公司

中石油辽河油田 指 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司

中国石油 指 中国石油天然气股份有限公司（股票代码：601857）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。