公告日期：2025-07-24

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-067

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 9 点 30 分

召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日

至2025 年 8 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案》 √

2 《关于本次重组方案的议案》 √

3 《关于本次重组不构成关联交易的议案》 √

4 《关于签署附生效条件的减资协议的议案》 √

5 《关于〈中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大 √

资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》

6 《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》 √

7 《关于批准本次重组相关审计报告、资产评估报告的议案》 √

8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 √

法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

9 《本次重组符合〈重组管理办法〉第十一条规定的议案》 √

10 《关于本次重组不构成重组上市的议案》 √

11 《关于公司本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 √

号〉第十二条相关情形的议案》

12 《关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议 √

案》

13 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 √

文件的有效性的说明的议案》

14 《关于本次重组符合〈监管指引第 9 号〉第四条规定的议案》 √

15 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报 √

被摊薄措施的议案》

16 《关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明 √
……
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