公告日期：2025-07-23

中盐内蒙古化工股份有限公司

2025 年第五次临时股东会资料
股票代码：600328

2025 年 7 月 30 日

中盐内蒙古化工股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议议程

一、会议召开的日期、时间：

（一）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 30 日上午 9:30 时；

（二）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议
室

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。

（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。

（四）提请股东会审议如下议案：

1.《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2.《关于为部分子公司增加担保额度的议案》

（五）推选监票人（股东代表、律师、董事会审计委员会委员各一名）。

（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。

（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。

（八）复会，宣布表决结果。

（九）宣读股东会决议。

（十）见证律师宣读法律意见书。

（十一）主持人宣布会议结束。

2025 年 7 月 30 日

2025 年第五次临时股东会
材 料 之 一

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东
大会审议通过了《2024 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2025年度日常关联交易预计的议案》，对本年度的日常关联交易关联发生情况进行了预计。根据关联交易的实际执行情况及生产经营需要，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计金额。具体内容如下：

一、增加 2025 年度日常关联交易预计基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025 年 7 月 11 日，公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，
审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专
门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核独立董事认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，属于公司正常的业务范围。公司按市场定价原则向关联方购买货物，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方销售产品，有利于提高公司产品的市场占有率，有利于促进公司产品的销售。

议案中涉及的关联交易是公司正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，
上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。

2.董事会审议情况

2025 年 7 月 14 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、王吉锁回避了表决，4名非关联董事对本议案进行了表决，一致同意本议案并提交股东会审议。
（二）日常关联交易预计增加额度及原因

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