
公告日期:2025-07-16
证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:2025-065
中盐内蒙古化工股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025 年 7 月 15 日
(二) 股东会召开的地点:中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 846
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 695,292,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 47.7118
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主
持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长周杰先生主持。会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01 议案名称:修订《控股股东行为规范》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 680,434,161 97.8630 14,577,751 2.0966 280,510 0.0404
1.02 议案名称:修订《股东会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 680,414,471 97.8601 14,598,751 2.0996 279,200 0.0403
1.03 议案名称:修订《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 680,397,721 97.8577 14,590,511 2.0984 304,190 0.0439
1.04 议案名称:修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 680,342,831 97.8498 14,633,051 2.1045 316,540 0.0457
1.05 议案名称:修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 ……
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