
公告日期:2025-07-15
证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:(临)2025-061
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东会审议:是
●日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)相对于各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,本次关联交易不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司 2024 年度股东大会审议通过了《2024 年度日常关联交易实际
发生额的确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》,对本年度的日常关联交易关联发生情况进行了预计。根据关联交易的实际执行情况及生产经营需要,公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计金额。具体内容如下:
一、增加 2025 年度日常关联交易预计基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
2025 年 7 月 11 日,公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议,
审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》,独立董事专
门会议表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核独立董事认为:公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计符合公司实际情况,属于公司正常的业务范围。公司按市场定价原则向关联方购买货物,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动;按照市场公允价格向关联方销售产品,有利于提高公司产品的市场占有率,有利于促进公司产品的销售。
议案中涉及的关联交易是公司正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议案时,关联董事需回避表决。
2.董事会审议情况
2025 年 7 月 14 日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会对本议案进行表决时,关联董事周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、王吉锁回避了表决,4名非关联董事对本议案进行了表决,一致同意本议案并提交股东会审议。
3.股东会审议情况
本事项尚需提交公司股东会审议,股东会审议该议案时,关联股东将回避表决。
(二)日常关联交易预计增加额度及原因
单位:人民币万元
关联交易类别 关联交易内容 关联方 原预计 现预计金额 增加额
金额
中国盐业集
原煤 团有限公司 0 49,000.00 49,000.00
采购货物 物资分公司
中盐安徽银
包装物 华工贸有限 0 700.00 700.00
公司
PVC、纯碱等产 中国盐业集
销售货物 品 团有限公司 0 40,240.00 40,240.00
物资分公司
合计 0 89,940.00 89,940.00
1.中国盐业集团有限公司物资分公司
中国盐业集团有限公司物资分公司(以下简称“物资分公司”……
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