公告日期：2025-06-27

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-052
中盐内蒙古化工股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年6月19日将会议通知以电子邮件或书面的方式送达与会人员，2025年6月26日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌、杨廷文、王吉锁,独立董事胡书亚、赵艳灵、李强,职工董事马占玉现场参加会议，董事乔雪莲以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰主持。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、《关于推选公司第九届董事会董事长人选的议案》

董事会选举周杰担任公司第九届董事会董事长。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会
提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于选举董事会四个专门委员会的议案》

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会
提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

与会董事对选举董事会四个专门委员会进行逐项审议表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会战略与 ESG 委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的相关规定，各专门委员会委员的任期与董事会的任期一致。鉴于公司第八届董事会任期届满，第九届董事会通过选举产生董事会四个专门委员会，具体成员如下：
（一）战略与 ESG 委员会委员为：周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、胡书亚、赵艳灵、李强七人担任。董事长周杰担任战略与 ESG 委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会成员为：赵艳灵、胡书亚、李强、杨廷文、马占玉五人担任。具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事赵艳灵担任审计委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）薪酬与考核委员会成员为：李强、赵艳灵、胡书亚，独立董事李强担任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）提名委员会成员为：周杰、王广斌、胡书亚、赵艳灵、李强。独立董事胡书亚担任提名委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任王广斌为公司总经理。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会
提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

董事会聘任段三即、郭国庆、赵生强、许明为公司副总经理。聘任陈云泉为公司总会计师。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会

提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任陈云泉为公司董事会秘书。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会
提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任孙卫荣为公司证券事务代表。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会
提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于修订部分公司治理制度的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。