公告日期：2025-06-26

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-051
中盐内蒙古化工股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数 639

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686,800,321

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.1291

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主
持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于确定第九届董事会董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 680,733,199 99.1166 5,609,637 0.8167 457,485 0.0667

2.01 议案名称：修订《<独立董事制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 677,462,685 98.6404 9,007,181 1.3114 330,455 0.0482

2.02 议案名称：修订《<关联交易决策制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 677,481,475 98.6431 8,963,771 1.3051 355,075 0.0518
2.03 议案名称：修订《<募集资金管理制度>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 677,379,245 98.6282 9,106,021 1.3258 315,055 0.0460

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

……
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