公告日期：2025-07-01

证券代码：600326 证券简称：西藏天路

转债代码：110060 债券简称：天路转债

债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年七月·拉 萨

目录

西藏天路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程
西藏天路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议案
议案一：关于为子公司银行保函提供担保的议案
议案二：关于公司续聘会计师事务所的议案
议案三：关于修改公司章程的议案
议案四：关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案

西藏天路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）上午 10:00

网络投票时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）

（一）通过交易所系统投票平台的投票时间

上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00

（二）通过互联网投票平台的投票时间：当天 9:15-15:00

股权登记日：2025 年 7 月 1 日

现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生
大会秘书：公司董事会秘书 胡炳芳女士
会议议程：

1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；

2.审议《关于为子公司银行保函提供担保的议案》；

3.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

4.审议《关于修改公司章程的议案》；

5.审议《关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案》；

6.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；

7.会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；

8.大会秘书宣读《公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；

9.见证律师宣读《公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书》；

10.出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；

11.会议主持人宣布大会结束。

议案一：

关于为子公司银行保函提供担保的议案各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

根据公司目前战略发展规划及子公司开展日常业务需要，全资子公司西藏天鹰公路技术开发有限公司（以下简称“天鹰公司”）因市场开拓需要，拟向公司申请占用公司在银行的综合授信额度为其银行保函提供担保，担保总额不超过 500 万元人民币，担保期限自股东大会审议通过之日起至保函涉及的项目结束之日止，公司收取 1%担保费。

具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请股东大会授权公司财务管理部、天鹰公司相关工作人员在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事项。

二、被担保人基本情况

公司名称：西藏天鹰公路技术开发有限公司

注册资本：1,400 万元人民币

注册地点：拉萨市夺底路 51 号

法定代表人：赵朴

经营范围：一般项目：公路水运工程试验检测服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；
工程造价咨询业务；工程管理服务；承接档案服务外包（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：建设工程质量检测；公路工程监理；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目 2024 年 12 月 31 日/1-12 2025 年 3 月 31 日/1-3 月（未经审计）
月（经审计）

资产总额 56,021,362.59 47,891,446.94

负债总额 85,883,865.97 83,310,584.06

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