公告日期：2025-08-14

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-070
珠海华发实业股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数 662

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 909,577,161

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

33.34
份总数的比例（%）

注：截至本次股东大会股权登记日 2025 年 8 月 7 日，公司总股本为 2,752,152,116 股,
由于公司存在股份回购计划，公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为 23,770,000 股，有表决权股份总数为 2,728,382,116 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席郭凌勇先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席陈茵女士主持本次股东
大会 。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席2人，董事局主席郭凌勇，董事局副主席汤建军，董
事谢伟、俞卫国、许继莉、刘颖喆、向宇，独立董事王跃堂、丁煌、高子程、
秦昕、周涛因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于以政府收回收购方式盘活深圳前海冰雪世界项目未建商业用
地的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 902,435,317 99.2148 6,419,144 0.7057 722,700 0.0795

2、 议案名称：关于取消监事会并修订公司《章程》及其附件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 886,809,383 97.4968 21,521,118 2.3660 1,246,660 0.1372

3、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 889,598,123 97.8034 18,776,038 2.0642 1,203,000 0.1324

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 ……
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