公告日期：2025-07-29

珠海华发实业股份有限公司

董事局下设机构工作细则

目 录

一、董事局战略委员会......1
二、董事局提名委员会......3
三、董事局审计委员会......6
四、董事局薪酬与考核委员会......9
五、董事局秘书处......12
一、董事局战略委员会

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投
资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《章程》及其他有关规定，公司特设立董事局战略委员会，并制定本细则。

第二条 董事局战略委员会是董事局按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，应当包括董事局主席和至少一名独立董
事。

第四条 战略委员会委员由董事局选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事局主席担任。

第六条 战略委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对公司开发的房地产项目的可行性研究、营销策划方案、总体规划方案、投
资方案及项目开发总结等事项进行研究、审议并提出建议；

（三）对《章程》规定的须经董事局批准的重大投资、融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施进行检查；

（六） 董事局授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事局负责，委员会的提案提交董事局审议决定。

第四章 决策程序

第九条 战略委员会根据法律、法规及《章程》的规定对报公司董事局审议的重大投资
及融资、资本运作、资产经营项目进行研究、讨论，并向董事局提出相关的意见。

第十条 战略委员会可以根据公司经营班子的提案召开会议，对公司经营班子提议事项
在提交董事局审议前进行讨论，将讨论结果提交董事局，同时反馈给公司经营班子。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会根据工作需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，
但根据实际情况需要并经战略委员会全体成员一致同意的，可以不受上述通知时间的限制，随时召开会议。会议由主任委员召集，三分之一以上委员或独立董事委员也可以召集会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十二条 战略委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的
表决权；会议做出的决议，必须经出席会议的委员过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议以现场召开为原则。
在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。

第十四条 战略委员会会议召开会议时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由
公司支付。

第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、法规、《章程》及本细则的规定。

第十七条 战略委员会会议应当有记录，会议记录事宜由董事局秘书处负责。出席会
议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事局秘书保存。

第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事局。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
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