公告日期：2025-07-29

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-066
珠海华发实业股份有限公司

关于取消监事会、修订公司《章程》

及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开第
十届董事局第五十八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>及其附件的议案》《关于修订公司制度的议案》，同日召开的第十届监事会第三十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》。

一、修订公司《章程》及其附件、取消监事会情况

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并相应修订《珠海华发实业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）。同时，公司拟同步修订《章程》附件，即《股东会议事规则》和《董事局议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。

《章程》主要修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称“《党 司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关
法》”）和其他有关规定，制定本章程。 规定，制定本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事（即董事局主席）为公司
第八条 董事局主席为公司的法定代表人。 的法定代表人。董事局主席辞任的，视为同时辞去法定代表人，法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份 第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担 财产对公司的债务承担责任。
责任。

第十条 根据《党章》《公司法》和其他有关规定，公司 第十一条 根据《党章》《公司法》和其他有关规定，公司设立
设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作 中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。建立党的用。建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。 工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织机……
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