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发表于 2025-08-14 15:31:37 股吧网页版
津投城开:津投城开2025年第六次临时股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2025-08-15


证券代码:600322 证券简称:津投城开

天津津投城市开发股份有限公司2025 年第六次临时股东大会
会 议 资 料

二○二五年八月

目 录

一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会议程二、关于补选公司非独立董事的议案
三、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
四、关于修订《股东会议事规则》的议案
五、关于修订《董事会议事规则》的议案
六、关于修订《独立董事制度》的议案

天津津投城市开发股份有限公司

2025 年第六次临时股东大会议程

(2025 年 8 月 21 日)

1.关于补选公司非独立董事的议案
2.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
3.关于修订《股东会议事规则》的议案
4.关于修订《董事会议事规则》的议案
5.关于修订《独立董事制度》的议案

2025 年第六次临时股东大会

会 议 文 件 之 一

天津津投城市开发股份有限公司

关于补选公司非独立董事的议案

(2025 年 8 月 21 日)

各位股东:

根据《公司章程》的相关规定,公司董事会设 11 名董事。崔巍先生因工作调整原因,向公司董事会提出辞去公司董事职务,公司董事会的成员为 10 名,低于《公司章程》规定的人数。

经股东单位推荐,董事会提名委员会审核,公司董事会提名臧强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

非独立董事简历如下:

臧强:男,1978 年 7 月出生,注册会计师、高级会计师。现任天津房地产
集团有限公司财务管理部部长、天津天房天陆置业有限公司总会计师、天津润丰投资管理有限公司董事;曾任天津房地产集团有限公司财务部主管、天津天房天陆置业有限公司财务部部长。

截至目前,臧强先生未持有公司股份;为公司持股 5%以上股份的股东天津房地产集团有限公司财务管理部部长。臧强先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚;最近36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

现提请本次股东大会,请各位股东予以审议。

天津津投城市开发股份有限公司
2025 年 8 月 21 日

2025 年第六次临时股东大会

会 议 文 件 之 二

天津津投城市开发股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

(2025 年 8 月 21 日)

各位股东:

一、取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

司法》”)、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上

市公司章程指引(2025 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律

法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的

职权由董事会预算与审计委员会行使,同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会前,公司第十一届监事会仍将严格按照

《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求,继续履行相应的职责。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、修订《公司章程》的情况

根据相关法律法规、规范性文件的修订情况,公司拟对《公司章程》相关条

款进行修订,具体修订内容如下:

现《公司章程》条款 拟修订《公司章程》条款

原章程中所有涉及“股东大会”的表述,全部修订为“股东会”,以下不……
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