公告日期：2025-06-10

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-052
天津津投城市开发股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日

至2025 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资 √

产并募集配套资金暨关联交易条件的议案

2 关于调整重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 √

募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案

3.00 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集 √

配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案（逐项表决）

3.01 总体方案概述 √

3.02 重大资产置换-交易各方 √

3.03 重大资产置换-资产置换范围 √

3.04 重大资产置换-支付价格及支付方式 √

3.05 重大资产置换-过渡期间损益 √

3.06 重大资产置换-本次交易涉及的税负 √

3.07 重大资产置换-互为前提 √

3.08 发行股份及支付现金购买资产-支付方式及对价明细 √

3.09 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及上 √

市地点

3.10 发行股份及支付现金购买资产-发行对象 √

3.11 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价方式和价格 √

3.12 发行股份及支付现金购买资产-发行数量 √

3.13 发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排 √

3.14 发行股份及支付现金购买资产-发行价格调整机制 √

3……
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