公告日期：2025-08-26

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-037

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞任情况

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司独立董事张华先生的书面辞呈。张华先生因在公司连续担任独立董事期限

已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张华先生申请辞去

公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员

职务。具体情况如下：

是否继续在 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 履行完毕的
到期日 其控股子公 公开承诺
司任职

张华 独立董事、薪酬与考 2025年8月 2027年6月 连续担任独 否 否

核委员会主任委员、 25 日 16 日 立董事期限

提名委员会委员、审 已满六年

计委员会委员职务

二、独立董事辞任对公司的影响

张华先生已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提呈公司股东注

意的事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，张华先生的辞职

不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，也不会导致公司独立董事

人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，不会影响公司董事会的正常运行。张华先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

张华先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对张华先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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