公告日期：2025-08-26

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-036
上海振华重工(集团)股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,495

其中：A 股股东人数 1,420

境内上市外资股股东人数（B 股） 75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,579,187,533

其中：A 股股东持有股份总数 1,576,975,733

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,002,211,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.9562

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.9330

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.0232

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长由瑞凯先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席9人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，未出席监事因工作原因未能出席；

3、 董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<取消公司监事会>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,573,552,573 99.7829 2,285,076 0.1449 1,138,084 0.0722

B 股 1,002,038,288 99.9827 173,512 0.0173 0 0.0000

普通股合 2,575,590,861 99.8606 2,458,588 0.0953 1,138,084 0.0441
计：
2、 议案名称：《关于审议修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,547,080,011 98.1042 28,720,987 1.8213 1,174,735 0.0745

B 股 919,185,424 91.7157 81,336,340 8.1157 1,690,036 0.1686

普通股 2,466,265,435 95.6218 110,057,327 4.2671 2,864,771 0.1111
合计：
3、 议案名称：《关于审议修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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