公告日期：2025-08-09

上海振华重工（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二○二五年八月二十五日

会 议 议 程

一、《关于审议<取消公司监事会>的议案》 ......1
二、《关于审议修订<公司章程>的议案》 ......2三、《关于审议修订<公司股东会议事规则>的议案》 ...44四、《关于审议修订<公司董事会议事规则>的议案》 ...57五、《关于审议<注册发行超短期融资券>的议案》 .....67六、《关于审议<增选公司第九届董事会独立董事>的议案》
...... 69

振华重工 2025 年第一次临时股东大会会议资料之一
关于审议《取消公司监事会》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，并结合公司实际，公司将不再设置监事会，监事会的职权由原公司董事会审计委员会（现更名为审计与风险委员会）行使，《上海振华重工（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，第九届监事会监事身份自动取消。

该议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司
2025 年 8 月 25 日

振华重工 2025 年第一次临时股东大会会议资料之二

关于审议修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据国务院国资委、中国证监会关于监事会改革的相关

工作要求，公司结合《中华人民共和国公司法》《上海证券

交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》，

对原《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》（以下简

称《公司章程》）进行了修订。

具体修订内容如下：

序 原条款 修订条款

号

第一章 总则 第一章 总则

1 第一条 为规范上海振华重工（集团）股份有 第一条 为规范上海振华重工（集团）股份有
限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持 限公司（以下简称公司）的组织和行为，坚持和加
和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中
设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、 国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工
职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司
公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证
国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规， 券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，《中
《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层 国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织
组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）和 工作条例（试行）》和其他有关规定，制定本章程。
其他有关规定，制定本章程。

2 第三条 1997 年 7 月，上海港机厂、香港振华 第三条 1997 年 7 月，上海港机厂、香港振华
工程有限公司及中国港湾建设（集团）总公司联合 工程有限公司及中国港湾建设（集团）总公司联合
澳门振华海湾工程有限公司和北京融金投资顾问 澳门振华海湾工程有限公司和北京融金投资顾问
有限公司作为发起人并经中国证券监督管理委员 有限公司作为发起人并经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）“证委发字(1997) 会（以下简称中国证监会）“证委发字(1997)第 42
第 42 号”文批准，以募集设立方式向境外投资者 号”文批准，以募集设立方式向境外投资者发行了
发行了 1 亿股 B 股，公司 1 亿股 B 股股票于 1997 1 亿股 B 股，公司 1 亿股 B 股股票于 1997 年 8 月 5
年 8 月 5 日在上海证券交易所挂牌交易。 日在上海证券交易所挂牌交易。

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