公告日期：2025-08-30

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-034

安徽新力金融股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 √

2.00 关于拟非公开发行公司债券的议案 √

2.01 发行规模 √

2.02 票面金额和发行价格 √

2.03 发行对象及向公司股东配售安排 √

2.04 品种及债券期限 √

2.05 票面利率及确定方式 √

2.06 发行方式 √

2.07 募集资金用途和募集资金专项账户 √

2.08 公司资信情况及偿债保障措施 √

2.09 债券挂牌安排 √

2.10 承销方式 √

2.11 其他事项 √

2.12 决议的有效期限 √

3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人 √

士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露在《上海证券报》《证券时报》
《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决……
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