公告日期：2025-06-18

上海家化联合股份有限公司
2024 年年度股东会资料

2025 年 6 月 25 日

上海家化联合股份有限公司

2024 年年度股东会议程

本次股东会将审议以下议案：
1.00 2024 年度董事会工作报告
2.00 2024 年度监事会工作报告
3.00 2024 年年度报告
4.00 2024 年度财务决算报告

5.00 关于公司 2024 年度不进行利润分配暨 2025 年半年度利润分配计划的议案
6.00 2025 年度财务预算报告
7.00 关于公司 2025 年度投资理财计划的议案
8.00 关于 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
9.00 关于新聘会计师事务所的议案
10.00 《上海家化 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要
11.00 《上海家化 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》
12.00 《上海家化长期激励基金管理办法》
13.00 关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案
14.00 听取独立董事 2024 年度述职报告

上海家化联合股份有限公司

2024 年年度股东会议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

以下为 2024 年度董事会工作报告，请审议。

一、2024 年度公司经营情况回顾

本年度公司实现营业收入 56.79 亿元，同比下降 13.93%。

毛利率同比下降 1.4 个百分点，主要原因是产品结构的影响及公司海外业务毛利同比下降。

本年度公司销售费用同比下降 4.28%。

本年度公司管理费用同比下降 1.07%。

本年度公司研发费用同比上升 3.14%。

本年度公司财务费用同比上升 558.40%，主要系上年同期外汇汇率波动影响产生较高的汇兑收益，本年外汇汇率波动较为平稳。

本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 8.33 亿元，同比下降266.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 8.38 亿元，同比下降 366.41%，主要由于：

①商誉减值计提影响，公司对前期收购的婴童护理产品及母婴喂养产品业务形成的商誉资产进行减值测试，因公司海外业务受海外低出生率、婴童品类竞争加剧和经销商降低库存等因素的持续影响，导致收入及毛利同比下降，其 2024 年全年经营业绩与上年同期相比有较大降幅；

②主营业务方面，公司主动实施战略调整举措，对当期收入、利润产生较大程度负面影响，包括：百货渠道主动降低社会库存及闭店使得开票收入减少、线上经销商代理模式转自营模式形成退货、线下销售部架构调整等，使得 2024 年全年经营业绩与上年同期相比有较大降幅。从中长期看，该等调整将有利于公司未来健康可持续发展；

③公司投资的金融资产报告期内公允价值和投资收益大幅减少；

④公司投资的联营公司报告期内亏损增加，公司投资收益同比减少。

二、公司治理情况

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司治理结构进一步完善，公司运作更加规范，治理水平不断提升。

（一）股东会及股东

报告期内，公司召开一次股东会（2023 年年度股东会）。公司严格按照《公司章程》和《股东会议事规则》的规定和要求召集、召开股东会，股东会经律师现场见证并出具法律意见书。公司管理层面对面与投资者交流，积极听取投资者的意见、建议，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东地位平等并能够充分行使自己的权利。

（二）董事会及董事

公司董事会由 7 名董事组成（含女性董事 1 名），其中执行董事 1 名、非执行董
事 3 名、独立董事 3 名；公司董事均由在投资、金融、消费品行业、数字化转型、会计、管理等领域具有丰富经验的专业人士担任，具备履行职务所需的知识、技能和素质。公司董事严格按照《董事会议事规则》等规章制度开展工作，认真出席董事会和股东会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

董事会负责执行股东会的决议，决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的年度财务预算和决算方案、利润分配方案，制定、修订了一系列公司治理制度，以及行使其他法律法规、《公司章程》规定的和股东会授予的其他职权。报告期内，董事会召开会议 8 次，董事全部参加，出席会议率达 100%……
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