公告日期：2025-08-23

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-031

中农发种业集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十一

次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据中国证监

会、国务院国资委等规定要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监

事会职权，并依据《上市公司章程指引》(2025 年修订)、《中央企业章程指引》、

《上交所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行

修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

股东大会 股东会（全文统一调整）

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订
其他有关规定，制订本章程。 本章程。

第四条 公司注册名称：中农发种业集团股份 第四条 公司注册名称：中农发种业集团股份有限公
有限公司 ZHONGNONGFA SEED INDUSTRY GROUP 司 CHINA AGRICULTURE DEVELOPMENT SEED GROUP
CO., LTD. CO.,LTD。

第五条 公司住所：北京市西城区民丰胡同 31 第五条 公司住所：北京市大兴区欣雅街 15 号院 1 号
号 5 幢 318 室，邮编：100032。 楼 13 层 1301，邮编：100162。

第八条 公司经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。

（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承

担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全 以其全部财产对公司的债务承担责任。
部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 务关系的具有法律约束力的文件……
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