公告日期：2025-08-16

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-021

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次
会议于 2025 年 8 月 15 日在公司召开。会议通知和会议资料于 2025 年 8 月 11
日通过公司 OA 办公系统及电子邮件发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事6 名，会议由何才文董事长主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经认真自查论证，董事会认为公司符合相关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的条件。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略与 ESG 委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：经表决，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、关联董事张磊回避表
决，议案通过。

（二）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次向特定对象发行 A 股股票方案，已经公司
独立董事专门会议及董事会战略与 ESG 委员会审议通过，尚需提交公司股东大会逐项审议。具体议案逐项表决如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：经表决，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、关联董事张磊回避表
决，议案通过。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在本次发行通过上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定后，由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机发行。

表决结果：经表决，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、关联董事张磊回避表
决，议案通过。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称“中国农发集团”）及其一致行动人中国华农资产经营有限公司（以下简称“华农资产”），发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。其中，中国农发集团拟认购金额为 30,696.1078 万元，华农资产拟认购金额为 10,000.0000 万元。

表决结果：经表决，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、关联董事张磊回避表
决，议案通过。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第五十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为5.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次发行底价将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利，N 为每股送红股或转增股本数量。

表决结果：经表决，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、关联董事张磊回避表
决，议案通过。

5、发行数量

本次向特定对象发行A股股票数量为79,175,306股，不超过本次发行前公司总股本的30.00%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。本次向特定对象发行A股股票的最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

表决结果：经表决，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、关联董事张磊回避表
决，议案通过。

6、募集资金规模和……
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