公告日期：2025-08-27

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于酒钢集团财务有限公司的风险评估报告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验酒钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了其 2025 年上半年包括资产负债表、利润表、现金流量表在内的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下：

一、财务公司基本情况

（一）企业注册时间、注册地及股权结构

2010 年 9 月 7 日，财务公司经中国银行业监督管理委员会《中
国银监会关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2010〕430 号）批复筹建，2011 年 1 月28 日获得《中国银监会关于酒钢集团财务有限公司开业的批复》
（银监复〔2011〕31 号）批准设立，2011 年 2 月 14 日取得由甘
肃省工商行政管理局签发的《营业执照》。财务公司设立时注册
资本为人民币 10 亿元，2017 年 12 月 12 日，经中国银监会甘肃监
管局（甘银监复〔2017〕170 号）批准，注册资本金由人民币 10亿元增加至人民币 30 亿元。

注册地址：甘肃省兰州市城关区团结路中广宜景湾；

法定代表人：葸有峰；

金融许可证机构编码：L0123H262010001；

统一社会信用代码：91620000566437164T。

截至 2025 年 6 月 30 日，财务公司股权结构如下：

序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例

1 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 189,000.00 63%

2 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 60,000.00 20%

3 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 48,000.00 16%

4 甘肃酒钢物流有限公司 3,000.00 1%

合计 300,000.00 100%

（二）经营范围

财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；即期结售汇。（以上涉及行政许可和资质的凭有效许可证及资质证经营）

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司建立健全“四会一层”的法人治理结构，严格落实党组织在公司治理中的法定地位，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，切实发挥党组织“把方向、管大局、促落实”的领导作用。董事会是内部控制及风险管理的最高决策机构，承担全
面风险管理的最终责任，董事会下设审计委员会、风险管理与内部控制委员会等5个专业委员会，充分保证内部审计、风险管理、合规管理的独立性和充分性，强化过程控制，提升监督质效。监事会不断提升监督检查力度，对公司的决策程序、内控制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。经营层组织实施董事会战略规划与决策，落实内控管理政策、程序，承担全面风险管理的实施责任，下设投资审查委员会、信贷审查委员会、信息科技管理委员会，通过“集中审议、多方查证”，有效强化各类业务管理和风险管控力度。

（二）风险的识别与评估

财务公司全面落实监管要点，强化红线意识，坚持底线思维，健全完善合规风险管理框架，完善公司治理机制，提升风险管控能力，加大内控合规管理力度，严格依法合规、稳健经营。严格执行“前、中、后台”分离、风险管理“三道防线”和内控合规要求，明确各层级、各条线、各部门职责边界，业务办理、风险合规、资金管理、内部审计等部门“各司其职、相对独立、相互制衡”，全面覆盖各业务条线与各风险类别，持续提升风险管理的整体性，强化风险识别、计量及应急处置管理措施……
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