公告日期：2025-08-26

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-045
江苏恒顺醋业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会
议于 2025 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 19
日以书面、邮件和电话等方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2025 年半年度报告》、《江苏恒顺醋业股份有限公司2025 年半年度报告摘要》。

报告中的财务信息已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-047）。

上述议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对《公司募集资金使用管理办法》进行修改，修改后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司募集资金使用管理办法》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律、行政法规以及《公司章程》有关规定，对《公司信息披露事务管理制度》进行修改，修改后的内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度，具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于修改<公司董事津贴制度>的议案》

为完善公司的治理结构，加强和规范公司董事津贴的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修改《公司董事津贴制度》。

上述议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
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