公告日期：2025-08-23

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-032
西安标准工业股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、废止
部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开
第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订、废止部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

为进一步规范公司的治理管控工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《西安标准工业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。公司监事会成员将继续履行职责至股东大会审议通过取消监事会事项止。
二、修订《公司章程》情况

基于上述安排，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订，要点如下：

（一）取消监事会，删除《公司章程》中“监事会”章节，删除相关条款中“监事”、“监事会”的表述，将部分条款“监事会”表述调整为“审计委员会”。
（二）在“股东和股东会”章节中新增“控股股东和实际控制人”的内容，在董事会构成中新增职工董事。

（三）统一修改相关表述，如将“股东大会”修改为“股东会”、“辞职”修改为“辞任”、“担保金额”修改为“向他人提供担保的金额”等。

（四）因删减、新增部分条款，对《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按更新后的条款序号进行相应调整。

具体内容详见附件《<西安标准工业股份有限公司章程>修订要点对照表》及公司同日在上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司章程》全文。
三、修订、废止部分治理制度情况

根据相关法律法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，为促进公司规范运作，结合公司实际情况，修改、废止部分治理制度。相关制度的变更情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股

东大会审议

1 标准股份股东会议事规则 修订 是

2 标准股份董事会议事规则 修订 是

3 标准股份独立董事工作制度 修订 是

4 标准股份股东会网络投票工作制度 修订 是

5 标准股份累积投票制实施细则 修订 是

6 标准股份董事会审计委员会实施细则 修订 否

7 标准股份董事会战略委员会实施细则 修订 否

8 标准股份董事会提名委员会实施细则 修订 否

9 标准股份董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

10 标准股份信息披露管理制度 修订 否

11 标准股份董事和高级管理人员持有及买卖本 修订 否

公司股份的管理制度

12 标准股份投资者关系管理制度 修订 否

13 标准股份内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

14 标准股份董事会秘书工作制度 修订 否

15 标准股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度 全面修订 否

16 标准股份募集资金管理制度 修订 否

17 标准股份年报信息披露重大差错责任追究管 修订 否

理办法

18 标准股份独立董事年报工作制度 废止 否

19 标准股份董事会审计委员会年报工作规程 废止 ……
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