公告日期：2025-08-15

广西华锡有色金属股份有限公司2025 年第四次临时股东会会议资料
二〇二五年九月

目 录

2025 年第四次临时股东会会议议程 ......2
议案一：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 4
议案二：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 ...... 5
议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ...... 6
议案四：关于选聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 7
议案五：关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 11

广西华锡有色金属股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

会议召集人：公司董事会

主持人：董事长张小宁先生

会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）15∶00

网络投票时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）9∶15-15∶00

其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 812 会
议室

会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。

三、审议议题。

四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。

五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。

六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。

七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发
放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
八、现场投票表决，律师、股东代表、监事代表进行监票、计票工作。

九、监票人宣读现场表决结果。

十、主持人宣布休会。

十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。

十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。

十三、主持人宣读股东会决议。
十四、见证律师宣读法律意见书。
十五、主持人宣布会议结束。
会议审议议题：

序号 议案名称

1 关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订《公司章程》的
议案

2 关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则》的议案

3 关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则》的议案

4 关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度会计师事务所的议
案

5 关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计
的议案

议案附后。

议案一：

关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会

并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第十九次会议（临时）已审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现提请股东会审议、批准。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及同步进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-044）。
请各位股东及股东代表审议。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
议案二：
关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则》
的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第十九次会议……
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