公告日期：2025-07-25

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-044

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24
日召开第九届董事会第十九次会议（临时），审议并通过了《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于广西华锡有色金属股份有限公司制订及修订部分制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、变更注册地址

根据公司实际经营情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由“南宁市
良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 8 层”变更为“南宁市良庆区体强路 12
号北部湾航运中心 A 座 8-9 层”。

三、修订《公司章程》及部分治理制度情况

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构及管理机制，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下：

序号 制度名称 变更情况 审批机构

1 公司章程 修订 股东会

2 股东会议事规则 修订 股东会

3 董事会议事规则 修订 股东会

4 独立董事工作制度 修订 股东会

5 独立董事专门会议工作制度 修订 董事会

6 董事会战略委员会实施细则 修订 董事会

7 董事会审计委员会实施细则 修订 董事会

8 董事会提名委员会实施细则 修订 董事会

9 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 董事会

10 募集资金管理制度 修订 董事会

11 承诺事项核查管理办法 修订 董事会

12 信息披露管理办法 修订 董事会

13 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 董事会

14 重大信息内部报告制度 修订 董事会

15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 董事会

16 董事、高级管理人员离职管理制度 制订 董事会

17 套期保值业务管理制度 修订 董事会

18 投资管理制度 修订 董事会

19 关联交易管理制度 修订 董事会

20 内部审计管理制度 修订 董事会

21 总经理工作细则 修订 董事会

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述 1-4 项尚需提交公司股东……
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