公告日期：2025-07-25

广西华锡有色金属股份有限公司

总经理工作细则

二〇二五年七月

1 总则......1
2 职数及聘任规则......1
3 工作职责...... 1
4 会议制度...... 4
5 报告制度...... 4
6 考核与奖惩......5
7 附则......5
1.1 目的：为进一步完善广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规范总经理的行为，保证总经理及其他高级管理人员依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本细则。
1.2 适用范围：本工作细则适用于公司总部。
2 职数及聘任规则
2.1 公司设总经理一名，总经理人选由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
2.2 公司根据具体情况设置副总经理职数，由董事会聘任或解聘。
2.3 公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。
2.4 总经理、副总经理或者其他高级管理人员可兼任董事，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
2.5 副总经理、财务负责人（财务总监）、总工程师由公司总经理提名，经党组织考察同意后，由董事会决定聘任或解聘。
2.6 总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、总工程师、董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。
3 工作职责
3.1 总经理职责。总经理对董事会负责，行使下列职责：
3.1.1 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。3.1.2 组织实施公司年度计划和投资方案。
3.1.3 拟订公司内部管理机构设置方案。
3.1.4 拟订公司的基本管理制度。
3.1.5 制订公司的具体规章。
3.1.6 制订年度财务预算方案、决算方案。
3.1.7 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）、总工程师。3.1.8 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。

3.1.9 拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。
3.1.10 提议召开董事会临时会议。
3.1.11 应当根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或者审计委员会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
3.1.12 组织审议《公司章程》及公司关联交易管理制度授权经理层审批的以下关联交易事项：
3.1.12.1 审批公司与关联自然人发生的金额小于三十万元的关联交易；
3.1.12.2 审批公司与关联法人（或其他组织）发生的金额小于公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五或小于三百万元的关联交易；
3.1.12.3 审批公司在连续十二个月内发生的与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，按照累计计算的原则适用前述两项规定。此处同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。3.1.13 董事会授权经理层审批未达到公司董事会审议标准的交易事项。
3.1.14《公司章程》和董事会授予的其他职权。
3.2 总经理因故不能履行职责时，应指定一名副总经理代行职务。
3.3 副总经理职责。公司将依据业务发展及经营管理的实际需要聘任副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。主要职责如下：
3.3.1 协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划。
3.3.2 将公司内部管理制度化、规范化。
3.3.3 制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度。
3.3.4 组织、监督公司各项规划和计划的实施。
3.3.5 协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理。
3.3.6 完成总经理临时下达的任务。
3.4 财务负责人（财务总监）职责。财务负责人（财务总监）对总经理和董事会负责。主要职责如下：
3.4.1 在总经理领导下，负责公司的财务工作，贯彻国家有关财经政策，遵守财经纪
律，依法行使会计的核算和监督职能。
3.4.2 组织拟订公司的财务会计制度，明确财务人员职责并督促执行。
3.4.3 组织编制年度财务计划，定期分析计划执行情况，直接解决执行中出现的问题。3.4.4 组织公司日常核算，审批权限范围内的开支业务，检查、督促按时缴纳各种税金，审核对外报告的会计报表和资料。
3.4.5 不断完善财务基础工作，提高会计核算水平。
3.4.6 定期组织财产清……
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