公告日期：2025-07-25

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-042

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九
次会议（临时）通知与相关文件于 2025 年 7 月 21 日通过电子材料和书面通知方
式送达各位董事、监事及高级管理人员，并于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式召开。
本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长张小宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意取消监事会，并由董事会审计委员会行使监事会部分职权。
2、同意将该事项提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-044）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司制订及修订部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起
施行的《中华人民共和国公司法》，以及最新修订施行的《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，对公司部分制度进行了系统性的梳理与修订。

该议案包括以下 20 项子议案，董事会进行了逐项审议并表决，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关制度文件：

1、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（修订后更名为：《广西华锡有色金属股份有限公司股东会议事规则》）；同意将该事项提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；同意将该事项提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司战略委员会实施细则〉的议案》。本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司审计委员会实施细则〉的议案》。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司提名委员会实施细则〉的议案》。本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；同意将该事项提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》。本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司套期保值业务管理制
度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司投资管理制度〉的议案》，本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司承诺事项核查管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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