公告日期：2025-07-25

广西华锡有色金属股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

二〇二五年七月

目录

1. 目的和适用范围...... 1
2. 引用标准......1
3. 术语......1
4. 战略委员会组织机构...... 1
5. 职责权限......2
6. 工作程序......2
7. 议事规则......3
8. 附则......4

广西华锡有色金属股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

1. 目的和适用范围
1.1. 为适应广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
1.2. 本实施细则适用于公司董事会战略委员会管理。
2. 引用标准
2.1. 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国公司法》

《上市公司治理准则》

《上市公司独立董事管理办法》

《广西华锡有色金属股份有限公司章程》
3. 术语
3.1. 董事会战略委员会：是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。3.2. 亲自出席：包括本人现场出席或者以通讯方式出席。
4. 战略委员会组织机构
4.1. 战略委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。
4.2. 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

4.3. 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
4.4. 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会职务，并由委员会根据上述第 4.1 至第 4.3 项规定补足委员人数。
4.5. 战略委员会设战略委员会办公室，设在公司企业策划部，负责委员会日常工作联络、会议组织并执行委员会的有关决议事宜以及为委员会日常运作提供支持和必要材料。
5. 职责权限
5.1. 战略委员会的主要职责权限：
5.1.1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
5.1.2. 《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
5.1.3. 对《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

5.1.4. 审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告等；

5.1.5. 关注公司 ESG 领域的有关风险并对影响公司履行 ESG 相关工作的重大事项
进行研究并提出应对策略；
5.1.6. 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5.1.7. 对以上事项的实施进行检查；
5.1.8. 法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》规定和董事会授权的其他事宜。
6. 工作程序
6.1. 战略委员会办公室负责做好战略委员会审议内容的前期准备工作，向战略委员会提供公司有关方面的资料，主要包括：
6.1.1. 公司重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
6.1.2. 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等；

6.1.3. 确定正式 ESG 报告，以及其他 ESG 相关材料；

6.1.4. 向战略委员会提供进行决策所需的其他资料。
6.2. 第 6.1 项所述材料由公司相关部门上报至战略委员会办公室，由战略委员会办公室初审通过后提交正式提案至战略委员会审议。
6.3. 战略委员会根据战略委员会办公室的提案召开会议进行审议，并将审议通过的决议提交董事会，同时反馈给战略委员会办公室。
7. 议事规则
7.1. 战略委员会会议根据实际工作需要不定期召开。召集人认为必要或过半数成员提议时，应当召开会议。战略委员会会议应于召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的战略委员会成员共同推举其他一名委员主持。
7.2. 战略委员会办公室原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三日提供相关资料和信息；但当出现紧急情况或遇特殊事项时，经全体委员一致同意，可豁免前述通知期限，随时发出会议通知并召开会议。……
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