公告日期：2025-08-30

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-040
蓝星安迪苏股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 8 月 29 日，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第八次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过《关于修订<公司章程>及<公司管理制度>的议案》、《关于取消监事会及监事的议案》。现将具体内容情况公告如下：

一、取消监事会

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计、风险与合规委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。取消监事会事项已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、修订《公司章程》部分条款的具体内容

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
1. 益，规范公司的组织和行为，根据《中 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
华人民共和国公司法》（以下简称《公 国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
司法》）《中华人民共和国证券法》 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

序号 修订前 修订后

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规 第一条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
2. “公司”）。

公司是经国家经济贸易委员会批准， 公司是经国家经济贸易委员会批准，以发起方
以发起方式设立；在北京市工商行政 式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，
管理局注册登记，取得营业执照。营 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为
业执照号码为 911100007109244940。 911100007109244940。

第八条

第八条

总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，
3. 视为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代
总经理为公司的法定代表人。

表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
4. 新增

不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承……
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