公告日期：2025-09-03

安琪酵母股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议资料

2025 年 9 月 12 日

安琪酵母股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

● 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

● 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:00

● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 12 日的
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2025 年 9 月 12 日的 9:15-15:00。

● 会议召开地点：公司一楼会议室

● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
二、选举监票人（两名股东代表）；

三、审议会议议案：

1.关于修订公司《董事会议事规则》有关条款的议案；

2.关于修订公司《独立董事工作制度》有关条款的议案；
3.关于修订公司《募集资金管理办法》有关条款的议案；
4.关于修订公司《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案；

5.关于修订公司《关联交易管理制度》有关条款的议案；
6.关于修订公司《外汇风险和利率风险管理业务制度》有关条款的议案；

7.关于修订公司《对外担保管理制度》有关条款的议案。
四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
五、股东及股东代表对议案进行书面表决；
六、股东代表、律师共同负责计票、监票；
七、宣布现场表决结果；
八、宣读法律意见书；
九、签署会议文件；
十、宣布会议结束。

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2025 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司证券部负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东授权代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止。
三、出席股东会的股东及股东授权代理人应当按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记手续，会议当天持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件于会议开始前半小时办理签到手续。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东授权代理人要求发言的应于2025年9月10日前通过电话向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言，发言应围绕本次股东会的议案展开。临时要求发言或提出质询的，应当举手示意，经股东会主持人许可后发言，临时要求发言的股东及股东授权代理人安排在登记发言的股东之后。

发言的股东及股东授权代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。发言主题应与本次股东会所审议的议案有关，内容简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟，与本次会议议案无关、涉及公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会对议案采取记名投票方式逐项表决。

六、本次股东会由两名股东代表和见证律师共同参加计票、监票，表决结果当场宣布。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

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2025 年第四次临时股东会资料目录

1.关于修订公司《董事会议事规则》有关条款的议案 ...... 12.关于修订公司《独立董事工作制度》有关条款的议案 ..... 63.关于修订公司《募集资金管理办法》有关条款的议案 . ...104.关于修订公司《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议
案 ...... 215.关于修订公司《关联交易管理制度》有关条款的议案 .... 236.关于修订公司《外汇风险和利率风险管理业务制度》有关条款
的议案......247.关于修订公司《对外担保管理制度》有关条款的议案.....26

关于修订公司《董事会议事规则》

有关条款的议案

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于 2……
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