公告日期：2025-08-15

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-075 号
安琪酵母股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月
13 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>有关条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，结合经营实际，对公司《董事会议事规则》有关条款进行修订。本次修订，将原议事规则中的“股东大会”统一修订为“股东会”，删除“监事”相关表述，因不涉及实质性变更，不逐条列示。其他修订内容如下：

修订前 修订后

第四条 董事会不设职工董事。董事可 第四条 董事会设职工董事一名。
以由高级管理人员兼任，兼任高级管理人 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任员职务的董事人数不得超过公司董事总数 高级管理人员职务的董事以及由职工代
的 1/2。 表担任的董事，总计不得超过公司董事
总数的二分之一。

新增 第八条 证券部为董事会日常事务
的经办机构，负责董事会日常事务。

第八条 董事会依法行使以下职权： 第九条 董事会依法行使以下职权：
（一）召集股东会，并向大会报告工 （一）召集股东会，并向股东会报
作情况； 告工作；

...... ......

（十）决定聘任或者解聘公司总经 （十）决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 理、董事会秘书及其他高级管理人员，决定其经营业绩考核、报酬事项和奖惩事 并决定其经营业绩考核、报酬事项和奖项；根据总经理的提名，决定聘任或者解 惩事项；根据总经理的提名，决定聘任聘公司副总经理、财务负责人、总工程师 或者解聘公司副总经理、财务负责人等等高级管理人员，并决定其经营业绩考 高级管理人员，并决定其经营业绩考
核、报酬事项和奖惩事项； 核、报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制定公司的基本管理制
（十二）制订及修改《公司章程》； 度；

...... （十二）制订本章程修改方案；
（十七）董事会决定企业重大问题， ......

应当事先听取公司党委的意见，涉及企业 （十七）推动公司风险管理、内部重大问题决策、重要干部任免、重大项目 控制等体系，决定与其有关的重大事投资决策、大额资金使用等事项，董事会 项，制订企业重大会计政策和会计估计
根据党委研究讨论意见作出决定。 变更方案，并对相关制度及实施有效性
...... 进行总体监控和评价；

（十八）董事会决定企业重大问
题，应当事先听取公司党委的意见，涉
及企业重大问题决策、重要干部任免、
重大项目投资决策、大额资金使用等事
项，董事会根据党委研究讨论意见作出
决定。

......

第九条 公司对外担保、关联交易及 第十条 公司对外担保、关联交易
收到政府补助应履行的程序： 及收到政府补助应履行的程序：

...... ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。