公告日期：2025-08-30

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2025-022
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项不需提交公司股东大
会审议。

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 8 月 28 日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议，均审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。在对增加 2025 年度日常关联交易预计额度进行表决时，由于与关联方的关系不同，因此需要逐项表决：
（1）与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）控股子公司内蒙古中蒙煤炭有限公司（以下简称“中蒙煤炭”）的关联交易；
本交易形成与大股东羊绒集团控股子公司中蒙煤炭的交易，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。

（2）与鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司（以下简称“长蒙天然气”）的关联交易；

公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。

2、独立董事相关意见

（1）第十届董事会独立董事专门会议第四次会议意见

公司于2025年8月28日召开了第十届董事会独立董事专门会议第四次会议，

独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对增加 2025 年度日常关联交易

预计额度的事项进行审核并发表审查意见：本次拟提交董事会审议的关联交易议

案，符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、

公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公

司财务状况产生不利影响。同意提交董事会审议。

（2）审计委员会意见

公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第十届董事会审计委员会会议，审计委员会

委员均对此议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）预计增加日常关联交易金额

公司及子公司根据生产经营和业务发展的需要，公司本次拟增加日常关联交

易预计金额合计为 29,604.43 万元。具体如下：

单位：万元

2025 年度原 增加后 2025 2025 年 1-6 月 本次增加
关联交易类型 关联人 预计金额 增加金额 年预计金额 实际发生额 预计金额
（未经审计） 的原因

向关联人购买 中蒙煤炭 3,581.95 22,534.35 26,116.29 13,041.07

原材料、燃料、

动力及接受劳 长蒙天然气 7,401.52 2,961.55 10,363.07 4,079.04

务

小计 10,983.47 25,495.90 36,479.36 17,120.11 根据实际

向关联人销售 ……
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