公告日期：2025-08-18

湖北三峡新型建材股份有限公司

HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.

章 程

（2025 年 8 月修订）

目录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 5 -

第三章 股 份...... - 5 -

第一节 股份发行......- 5 -

第二节 股份增减和回购...... - 6 -

第三节 股份转让......- 8 -

第四章 公司党委...... - 9 -

第五章 股东和股东会......- 11 -

第一节 股东...... - 11 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 15 -

第三节 股东会的一般规定......- 16 -

第四节 股东会的召集......- 20 -

第五节 股东会的提案与通知......- 22 -

第六节 股东会的召开......- 24 -

第七节 股东会的表决和决议......- 27 -

第六章 董事和董事会......- 32 -

第一节 董事的一般规定......- 32 -

第二节 董事会...... - 36 -

第三节 独立董事......- 41 -

第四节 董事会专门委员会......- 44 -

第七章 高级管理人员......- 46 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 48 -

第一节 财务会计制度......- 48 -

第二节 内部审计......- 53 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 54 -

第九章 通知和公告...... - 54 -

第一节 通知...... - 54 -

第二节 公告...... - 55 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 55 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 55 -

第二节 解散和清算......- 58 -

第十一章 修改章程......- 60 -
第十二章 附则......- 61 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）系
依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经湖北省
经济体制改革委员会 1993 年 3 月 8 日鄂改[1993]190 号文《关于成立
湖北三峡玻璃（集团）股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，1996 年 12月 26 日，湖北省经济体制改革委员会以鄂体改[1996]309 号文《关于湖北三峡玻璃股份有限公司依〈公司法〉规范重新确认的批复》批准公司转为募集设立的股份有限公司；公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914200007068757492。
第三条 公司于 2000 年 8 月 28 日经中国证券监督管理委员会核
准首次向社会公众发行人民币普通股 5,500 万股。其中，公司向境内
投资人发行的以人民币认购的内资股为 5,500 万股，并于 2000 年 9
月 19 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：湖北三峡新型建材股份有限公司

英 文 全 称 ： HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS
CO.,LTD

第五条 公司住所：湖北省当阳市经济开发区，邮政编码：444105
第六条 公司注册资本为人民币 1,160,145,046 元。公司因增加
或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东会在通过同意增加或减少注册资本决议后，应再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 内确定新的法定代表……
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