公告日期：2025-08-18

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-032
湖北三峡新型建材股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的说明

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第十二届监事会仍将按照《公司法》《公
司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表 示衷心感谢！

二、关于修订《公司章程》的说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况， 拟对《公司章程》进行全面修订，主要的修订情况如下：

1.取消监事会，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，故修改或删除了“监事”“监事会”相 关条款，《湖北三峡新型建材股份有限公司监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止。

2.公司新设职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。

3.“股东大会”名称修订为“股东会”。

4.主要条款根据《上市公司章程指引》进行更新。

5.本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相 应予以调整。

三、《公司章程》修订情况

《公司章程》具体修订内容如下表所示：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简法》）《中国共产党章程》和其他有关规定， 称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他
制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 湖北三峡新型建材股份有限公司
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有
公司经湖北省经济体制改革委员会 1993 年 关规定成立的股份有限公司。公司经湖北省经
3 月 8 日鄂改[1993]190 号文《关于成立湖北三 济 体 制 改 革 委员 会 1993 年 3 月 8 日 鄂 改
峡玻璃（集团）股份有限公司的批复》批准， [1993]190 号文《关于成立湖北三峡玻璃（集团）以定向募集方式设立；公司按照有关规定，对 股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式
照《公司法》进行了规范，1996 年 12 月 26 日， 设立；公司按照有关规定，对照《公司法》进
湖北省经济体制改革委员会以鄂体改[1996]309 行了规范，1996 年 12 月 26 日，湖北省经济体
号文《关于湖北三峡玻璃股份有限公司依〈公 制改革委员会以鄂体改[1996]309 号文《关于湖司法〉规范重新确认的批复》批准公司转为募 北三峡玻璃股份有限公司依〈公司法〉规范重集设立的股份有限公司；公司在湖北省工商行 新确认的批复》批准公司转为募集设立的股份政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 有限公司；公司在湖北省工商行政管理局注册
信用代码 914200……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。