公告日期：2025-06-21

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-023

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员

会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于

2025 年 6 月 20 日召开了董事会 2025 年第二次临时会议，审议

通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第十二

届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、独立董事提前离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否存在
是否继续在上

原定任期 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 具体职务

到期日 毕的公开
股子公司任职

承诺

陆平 独立董事、提名委员 公司股东大 2026 年 12 个人原因 是 湖北三峡新材 否

会主任委员、薪酬与 会选举产生 月 19 日 科技有限公司

考核委员会委员、战 新任独立董 （玻璃产业研

略委员会委员 事后 究院）执行院长

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到独立董事陆平先生的书面辞职报告，陆平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后陆平先生将在公司控股子公司湖北三峡新材科技有限公司（玻璃产业研究院）担任执行院长。

鉴于陆平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，陆平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，陆平先生在新独立董事就任前仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，陆平先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。陆平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司及董事会对陆平先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

二、增补独立董事的相关情况

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司于 2025 年 6 月 20 日召开董事会 2025 年第二
次临时会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
经公司董事会提名及提名委员会资格审查，董事会同意提名陶海征先生任公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之
日止。陶海征先生尚未……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。