公告日期：2025-09-06

2025 年第四次（临时）股东大会
会 议 资 料

2025 年 9 月 15 日

会议议程

会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
会议主持人：陈斌董事长
会议时间：2025年9月15日14:30
会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况
三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
四、审议各项议案
五、填写表决票并投票
六、统计表决结果
七、宣布表决结果
八、宣布会议结束

目 录

议题名称 页码

一、关于选举姚小彦先生为公司董事的议案 1

二、关于撤销监事会并修订《公司章程（2025 年修订）》 3
的议案

三、关于修订《公司募集资金管理办法（2025 年修订）》 68
的议案
四、关于审议工程公司对江苏鲲鹏应收款项计提减值准备 72的议案

2025 年第四
次（临时）股

东大会会议

资料之一

关于选举姚小彦先生为公司董事的议案
各位股东：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会应设董事 11
人。目前公司董事会实际成员为 10 人，为确保公司治理结构合规完整，需增补董事一名。经第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，现选举姚小彦先生为公司第十届董事会董事。

请各位股东予以审议。

附件：姚小彦先生简历

提案人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年九月十五日

附件

姚小彦先生简历

姚小彦：男，1971 年 11 月出生，硕士学位，正高级工
程师。曾任五凌电力有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投湖南分公司总经理，国家电投水电产业创新中心主任（兼）；国家电投集团云南国际电力投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投集团伊江上游水电有限责任公司董事长（法定代表人）；国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼任国家电投集团光伏产业创新中心执行董事（法定代表人）、总经理，国家电投储能产业创新中心主任；现任国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼国家电投大坝与抽蓄中心主任。

2025 年第四
次（临时）股

东大会会议

资料之二

关于撤销监事会并修订《公司章程

（2025 年修订）》的议案

各位股东：

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、行政法规及国资委有关的规定，经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，公司拟撤销监事会并对《公司章程》进行全面修订，并同步修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为章程附件。

一、整体修订情况

（一）本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将取消监事会，删除原《公司章程》第八章监事会整个章节并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

（二）将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；其他如条款编号、标点调整
等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比说明。

（三）公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司章程主要修订内容

章节 原章程内容 修订后章程内容

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下 全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，
简称《公司法》）、《中华人民共和国证 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人
第一章 券法》（以下简称《证券法》）和其他 治理结构，建设中国特色现代企业制度，
总则 有关规定，制定本章程。 弘扬企业家精神，根据《中华人民共和……
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