公告日期：2025-06-21

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2025-041 号
国家电投集团远达环保股份有限公司

2025年第三次（临时）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：公司 12 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 857

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 423,295,699

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 54.2119

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2025 年第三次（临时）股东大会由公司董事长陈斌先生主持。会议的召集和召开
程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书凌娟出席本次股东大会，公司副总经理张晓辉，总会计师黄樱，总法律顾问
戢晶列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案（更新稿）

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 80,757,342 98.7707 918,950 1.1239 86,100 0.1054

2.议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）

2.01议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 80,704,942 98.7066 969,250 1.1854 88,200 0.1080

2.02议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(1)标的资产

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 80,695,142 98.6946 971,250 1.1878 96,000 0.1176

2.03议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(2)交易对方

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 80,750,085 98.7618 913,950 1.1178 98,357 0.1204

2.04议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案-(3)作价依据、交易对价
及支付方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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