公告日期：2025-08-30

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-115
亿阳信通股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则和部分
规章制度的公告

一、本次修订概况：

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）于 2025 年 8 月
28 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《亿阳信通关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《亿阳信通关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

为进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

本次《公司章程》的修订主要包括：1、涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；2、删除监事会专章及监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；3、增加设置职工董事的相关规定；4、调整股东会及董事会部分职权；5、新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节；6、强化股东权利，将临时提案权股东的持股比例由 3%降至 1%；7、明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损；8、根据法律法规、规范性文件的最新要求对公司章程其他内容进行补充和完善。

二、修订《公司章程》的具体情况：

修订前 修订后

1、相关条款仅涉及将“股东大会”调整为“股东会”、将“或”调整为“或者”、以及不影响条款含义的标点调整的，在不涉及其他修订的情况下，不再单独列示。

修订前 修订后

2、相关条款由于《公司章程》新增和删除条款导致原有序号发生变化、或交叉引用的条款序号调整的，在不涉及其他修订的情况下，不再单独列示。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的利益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法利益，规范公司的组织和行为，根据《中人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 …… 第二条 ……

公司于 1998 年 2 月 27 日经哈尔滨市经济体 公司于 1998 年 2 月 27 日经哈尔滨市经济体
制改革委员会以“哈体改复[1998]15 号文” 制改革委员会以“哈体改复[1998]15 号文”批准，由哈尔滨亿阳集团有限公司变更，以 批准，由哈尔滨亿阳集团有限公司变更，以
发起方式设立股份有限公司；于 1998 年 3 月 发起方式设立股份有限公司；于 1998 年 3 月
3 日在哈尔滨市工商行政管理局注册登记， 3 日在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，取取得营业执照（注册号：230199100003260）。 得营业执照，统一社会信用代码：

91230199128027157K。

第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代
表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
……
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