
公告日期:2025-08-30
亿阳信通股份有限公司章程
(2025 年 8 月修订,待公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准)
目 录
第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股份......- 5 -
第一节 股份发行......- 5 -
第二节 股份增减和回购......- 5 -
第三节 股份转让......- 6 -
第四章 股东和股东会...... - 7 -
第一节 股东的一般规定......- 7 -
第二节 控股股东和实际控制人...... - 10 -
第三节 股东会的一般规定......- 11 -
第四节 股东会的召集......- 13 -
第五节 股东会的提案与通知......- 14 -
第六节 股东会的召开......- 16 -
第七节 股东会的表决和决议......- 18 -
第五章 董事和董事会...... - 21 -
第一节 董事的一般规定......- 21 -
第二节 董事会......- 24 -
第三节 独立董事......- 28 -
第四节 董事会专门委员会......- 31 -
第六章 高级管理人员...... - 32 -
公司章程 - 1 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 34 -
第一节 财务会计制度......- 34 -
第二节 内部审计......- 39 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 39 -
第八章 通知和公告......- 40 -
第一节 通知......- 40 -
第二节 公告......- 40 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 41 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 41 -
第二节 解散和清算......- 42 -
第十章 修改章程......- 44 -
第十一章 附则......- 45 -
公司章程 - 2 -
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司于1998年2月27日经哈尔滨市经济体制改革委员会以“哈体改复[1998]15号文”批准,由哈尔滨亿阳集团有限公司变更,以发起方式设立股份有限公司;
于 1998 年 3 月 3 日在哈尔滨市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社
会信用代码:91230199128027157K。
第三条 公司于 2000 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股,于 2000 年 7
月 20 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:亿阳信通股份有限公司
英文名称:Bright Oceans Inter-Telecom Corporation
第五条 公司住所:哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区 1 号楼
邮政编码:150090
第六条 公司注册资本为人民币 631,052,069 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起 30日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司债务承担责任。
公司章程 - 3 -
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、……
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