公告日期：2025-08-30

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-025
上海浦东建设股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第六次会议于
2025 年 8 月 28 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号（T3）12 楼以现场方式召
开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长
杨明先生主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事赵炜诚先生由于工作原因未能出席，书面委托董事沈斌先生代为行使董事职权，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、《公司 2025 年半年度经营情况报告》；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、《公司 2025 年半年度报告及摘要》；

2025 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2025 年
第四次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设 2025 年半年度报告》及其摘要。

3、《公司 2025 年半年度财务预算执行情况报告》；

2025 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2025 年
第四次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、《上海浦东发展集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》；
2025 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，
会议审议通过该议案。

关联董事杨明、陈怡、王蔚回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《上海浦东发展集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

5、《公司 2025 年中期内部控制监督检查报告》；

2025 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2025 年
第四次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、《公司 2025 年中期内部控制自我评价报告》；

2025 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2025 年
第四次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、《关于 2025 年度会计师事务所聘任的议案》；

同意公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年年度报告审计及内部控制审计等服务。2025 年度审计费用为 148.50 万元，其中年度报告审计费用 103.50 万元，内部控制审计费用 45.00 万元。

2025 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2025 年
第四次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于变更会计师事务所的公告》。

8、《关于公司第八届董事会管理层任期激励考核兑现的议案》；

2025 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二
次会议，会议审议通过该议案。

关联董事杨明、赵炜诚回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、《关于公司 2025 年度总经理、财务负责人、风险管理负责人及副总经理薪酬及绩效考核方案的议案》；

2025 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二
次会议，会议审议通过该议案。

关联董事赵炜诚回避表决。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任冯浩先生为公司副总经理（简历附后）。任期自第九届董事会第六次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

2025 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议，
会议审议通过该议案。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、《关于“提……
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