公告日期：2025-08-29

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-033

钱江水利开发股份有限公司

关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八

届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条

款的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议及表决。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易

所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对

《董事会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下：

序号 修订前 修订后

股东会（章程中所有涉及股东大会
1 股东大会 的事项均调整为股东会，不再逐一
对比）

参考证监会章程指引，删除监事会、
2 监事、监事会 监事相关内容，由审计委员会履行
监事会职责，不再逐一对比

3 章节、条款变动导致序号顺延，不
再逐一对比

4 钱江水利开发股份有限公司董事会议事规 钱江水利开发股份有限公司董事会
则（2024 年修订） 议事规则（2025 年修订）

5 第二章 职 责 第二章 职 责

第六条 董事会对股东大会负责，行使下列 第六条 董事会对股东会负责，行使
职权： 下列职权：

（一）召集股东大会并向大会报告工作； （一）召集股东会并向大会报告工
（二）执行股东大会的决议； 作；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （二）执行股东会的决议；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决 （三）决定公司的经营计划和投资
6 算方案； 方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （四）制订公司的利润分配方案和
损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （五）制订公司增加或者减少注册
发行债券或其他证券及上市方案； 资本、发行债券或其他证券及上市
（七）拟订公司重大收购、公司因章程第 方案；

二十三条第 （六）拟订公司重大收购、公司因

序号 修订前 修订后

（一）、（二）项规定的情形收购本公司股 章程第二十四条第

份或者合并、分立、解散及变更公司形式 （一）（二）项规定的情形收购本公
的方案； 司股份或者合并、分立、解散及变
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 更公司形式的方案；

对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 （七）在股东会授权范围内，决定
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 公司对外投资、收购出售资产、资
（九）决定公司内部管理机构的设置； 产抵押、对外担保事项、委托理财、
（十）决定聘任或者解聘公……
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