公告日期：2025-09-06

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-054
南京钢铁股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日

（二）股东会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 303
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,254,486,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.0093
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事郭家骅、王海勇、肖玲，独立董事王全胜、施设、潘俊通过腾讯会议系统参会，副董事长杨峰因公务请假；

2、董事会秘书唐睿出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,219,341,731 99.1739 34,970,472 0.8219 174,200 0.0042

2、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,218,908,484 99.1637 35,410,019 0.8322 167,900 0.0041

3、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,219,371,231 99.1746 35,051,972 0.8238 63,200 0.0016

4、议案名称：关于制定《南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员离职管理
制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4,254,000,353 99.9885 422,400 0.0099 63,650 0.0016

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的全部议案中，议案 1《关于修订<南京钢铁股份有限公司章程>的议案》、议案 2《关于修订<南京钢铁股份有限公司董事会议事规则>的议案》和议案 3……
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