公告日期：2025-09-06

南京钢铁股份有限公司

章程

（2025 年 9 月修订）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经江苏省人民政府苏政复[1999]23 号文批准，以发起设立方式设立。公司在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320000714085405J。

第三条 公司于 2000 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 2000年 9 月 19 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：南京钢铁股份有限公司

Nanjing Iron & Steel Co., Ltd

第五条 公司住所：江苏省南京市六合区卸甲甸，邮政编码：210035。

第六条 公司注册资本为人民币 6,165,091,011 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、联席总裁、执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、总会计师（财务负责人，下同）、董事会秘书、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：诚实守信 合作共赢。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：一般危险化学品：3 类易燃液体；4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；5 类氧化剂和有机过氧化物；6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品，不含农药）；8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发。一般经营项目：黑色金属冶炼及压延加工，钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；道路普通货物运输；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；危险化学品经营；燃气经营。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第十九条 公司发起人为南京钢铁集团有限公司、中国冶金进出口江苏公司、中国第二十冶金建设公司、江苏冶金物资供销有限公司、中冶集团北京钢铁设计研究总院。其中，南京钢铁集团有限公司以净资产出资，其他发起人以现金出资。
出资时间均为 1999 年 3 月 15 日。

第二十条 公司已发行的股份总数为 6,165,091,011 股，公司的股本结构为：
普通股 6,165,091,011 股，无其他类别股。

第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、……
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