公告日期：2025-08-20

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-042
南京钢铁股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 9 日以直接送达的
方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第十二次会议通知
及会议材料。本次会议于 2025 年 8 月 19 日上午采用通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。公司董事长黄一新因公无法主持会议，本次会议由公司副董事长杨峰先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》（全文及摘要）

2025 年上半年，公司实现营业收入 289.44 亿元，同比下降 14.06%；实现
归属于上市公司股东的净利润 14.63 亿元，同比上升 18.63%。截至 2025 年 6
月 30 日，公司总资产为 707.78 亿元，比上年度末上升 2.42%；归属于上市公
司股东的净资产 269.34 亿元，比上年度末上升 3.48%；加权平均净资产收益率5.15%，同比增加 0.42 个百分点。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，以下简称上交所网站）的《南京钢铁股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》和登载于上交所网站的《南京钢铁股份
有限公司 2025 年半年度报告》。

公司 2025 年第二季度主要经营数据详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于 2025 年第二季度主要经营数据的公告》（公告编号：临 2025-041）。

（二）审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事杨峰、郭家骅、王海勇回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）审议通过《2025 年上半年度利润分配方案》

同意公司2025年上半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每股派发现金红利 0.1186 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公
司总股本 6,165,091,011 股，以此测算合计拟派发现金红利 731,179,793.9046元（含税），占合并报表 2025 年上半年度归属于上市公司股东净利润的 50%。法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹，统一计提，中期利润分配不计提相应公积金，本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

根据公司 2024 年年度股东大会授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所
网站的《南京钢铁股份有限公司 2025 年上半年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-044）。

（四）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的半年度评估报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并一致通过。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的半年度评估报告》（公告编号：临 2025-045）。

（五）审议通过《关于计提减值准备及报废资产的议案》

同意公司计提存货跌价准备和信用减值准备共计 33,789.97 万元，资产报废损失合计 7,472.72 万元，归属于上市公司股东……
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