公告日期：2025-08-29

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-049

山西华阳新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件

并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会 2025 年第七次会议，审议通过《关于取消监事会
并修订<公司章程>的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》,同意提请公司股东大会审议取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。《公司章程》具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 证券法》（以下简称《证券法》）

第二条 第二条

根据《中华人民共和国公司法》《中国 根据《公司法》《中国共产党章程》
共产党章程》的规定，在公司设立中国共产 的规定，在公司设立中国共产党的委员会党的委员会（以下简称”公司党组织”）和 （以下简称“公司党组织”）和纪律检查纪律检查委员会（以下简称”公司纪委”） 委员会（以下简称“公司纪委”）

第三条 第三条

公司系依照《中华人民共和国公司法》 公司系依照《公司法》和其他有关规
和其他有关规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

第九条 第九条

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

新增 第十条

法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承担。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 第十一条

公司全部资产分为等额股份，股东以其 公司全部资产分为等额股份，股东以
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 其认购的股份为限对公司承担责任，公司
全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 ……
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