公告日期：2025-08-27

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
25 日召开公司第十届董事会第七次会议、公司第十届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《公司关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《监事会议事规则》 废止 是

5 《募集资金管理制度》 修订 是

6 《董事、高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》 修订 是

7 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 修订 是

8 《独立董事工作制度》 修订 是

9 《关联交易管理办法》 修订 是

10 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

11 《投资者关系管理制度》 修订 否

12 《信息披露管理制度》 修订 否

13 《董事会秘书工作制度》 修订 否

14 《董事会专门委员会议事规则》 修订 否

15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

16 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 修订 否

17 《控股子公司管理制度》 修订 否

18 《总裁工作细则》 修订 否

19 《发展战略管理办法》 修订 否

20 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

21 《舆情管理制度》 修订 否

二、《公司章程》修订情况

原条款 修订后条款

第一条 为维护南京中央商场（集团）股份有限公司（以 第一条 为维护南京中央商场（集团）股份有限公司（以
下简称“公司” ）、股东和债权人的合法权益、规范公司 下简称“公司” ）、股东、职工和债权人的合法权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。