公告日期：2025-08-27

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-028

南京中央商场（集团）股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第五次
会议于 2025 年 8 月 25 日上午十点三十分在公司会议室召开。会议应到监事 3
人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的2025 年半年度报告及其摘要提出如下审核意见：

1、公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2025 年半年度报告及其摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。

本议案部分条款尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日

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