公告日期：2025-06-28

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-031

东方国际创业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二)股东会召开的地点：上海长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 267

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 595,644,619

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.9073

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长谭明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事金伟先生因工作原因请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 594,261,868 99.7679 1,172,451 0.1968 210,300 0.0353

2. 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 594,145,408 99.7483 1,171,911 0.1967 327,300 0.0550

3. 议案名称：2024 年度公司年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 594,155,068 99.7499 1,162,251 0.1951 327,300 0.0550

4. 议案名称：2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 594,078,868 99.7371 1,238,451 0.2079 327,300 0.0550

5. 议案名称：关于预计 2025 年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 69,296,401 90.9133 6,572,678 8.6230 353,400 0.4637

同意公司及公司子公司 2025 年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额
不超过 8 亿元，托管承包费用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。