公告日期：2025-06-20

东方国际创业股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

二○二五年六月二十七日

东方国际创业股份有限公司

2024 年年度股东会议事程序

各位股东：

为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，依据《公司法》《公司章程》《东方国际创业股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本议事程序：

一、 本次股东会设立秘书处，具体负责股东会相关事宜。

二、 在股权登记日（以本次股东会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有
权出席本次股东会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、中介机构、见证律师列席本次股东会。

三、 股东参加本次股东会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东会秩序，
并依法享有股东权利。不得扰乱股东会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
四、 未经允许，本次股东会禁止录音、录像、直播。

五、 本次股东会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东会涉及的议
案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。
六、 为确保计票正确，本公司将利用计算机软件“股东会表决程序”进行计票。请股东
在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为弃权。本次投票为记名投票。股东表决后需在表决票后面签名。

七、 本次股东会审议的议案五为关联交易，关联股东回避表决。议案十涉及股东会授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票、议案十一涉及修订《公司章程》，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

八、 表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。如
股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为该股东弃权。

九、 请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东会将推选二名股东代表和一名监事，
监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。

十、 表决统计基数为出席股东会现场会议领取表决票所记录的股份数，表决结果在股东
会上现场宣布。

十一、股东会结束前，由律师宣读对股东会的整个程序合法性所出具的法律意见书。
东方国际创业股份有限公司
2025 年 6 月 27 日

东方国际创业股份有限公司

2024 年年度股东会议程

一、会议时间：2025 年 6 月 27 日下午 2:00

二、会议地点：上海市娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室

三、会议主持：董事长 谭明 先生
四、会议议程：
（一）宣读《2024 年年度股东会议事程序》
（二）审议议案

议案一： 2024 年度董事会工作报告...... 报告人：谭 明

议案二： 2024 年度监事会工作报告...... 报告人：瞿元庆

议案三： 2024 年度公司年度报告及其摘要...... 报告人：党 晔

议案四： 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算...... 报告人：陈乃轶
议案五： 关于预计 2025 年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案… 报告人：陈乃轶

议案六： 关于公司及下属子公司 2025 年度融资担保额度的议案...... 报告人：陈乃轶

议案七： 关于公司 2025 年度外汇套期保值额度的议案...... 报告人：陈乃轶

议案八： 关于公司 2024 年度利润分配预案...... 报告人：党 晔
议案九： 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期利润分配的议案…………… 报告人：党 晔
议案十： 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案……… 报告人：陈乃轶

议案十一： 关于修订《公司章程》及取消监事会的议案...... 报告人：陈乃轶

议案十二： 关于修订公司部分制度的议案...... 报告人：陈乃轶

议案十三： 关于……
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