公告日期：2025-09-04

江苏恒瑞医药股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年九月

上海

江苏恒瑞医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会文件目录

2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 1

议案一、公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案） ......2

议案二、公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法 ......29
议案三、关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 A 股员工持股计划相关事宜

的议案 ...... 49

议案四、关于聘请 2025 年度境外审计机构的议案 ......51

江苏恒瑞医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项；
二、审议以下事项：

1、关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）》及其
摘要的议案

2、关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法》的
议案

3、关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 A 股员工持股计划相关事宜的
议案

4、关于聘请 2025 年度境外审计机构的议案
三、与会股东审议会议议案；
四、选举计票人和监票人；
五、与会股东填写表决票；
六、监票人宣读现场表决结果；
七、律师宣读本次股东会法律意见书；
八、董事长宣布会议结束。

议案一

江苏恒瑞医药股份有限公司

2025 年 A 股员工持股计划

（草案）

2025 年 9 月

声明

本公司及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

1、《江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）》系江苏
恒瑞医药股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《江苏恒瑞医药股份有限公司章程》的有关规定制定。

2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

3、本员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及控股子公司核心管理人员、骨干员工和公司董事会认为应当激励的其他员工。本员工持股计划的参加对象总人数不超过 1316 人（不含预留份额），其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员不超过 9 人（不含预留份额），具体人数根据实际情况而定。

4、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金，公司不存在向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助的情形，亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

5、本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的公司 A股股份，员工拟受让公司回购 A 股股份的数量不超过 1400 万股（含预留份额），约占员工持股计划草案公告日公司股本总额的 0.21%。本员工持股计划最终持有标的股票的数量以实际执行情况为准，公司将根据规定及时履行信息披露义务。本员工持股计划设立后，拟通过非交易过户等形式受让公司回购专用证券账户中
持有的 A 股股份，受让价格为 30.95 元/股，不低于 A 股股票票面金额，且不低
于下列价格的较高者：

（1）员工持股计划草案公布前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价的 50%；
（2）员工持股计划草案公布前 120 个交易日公司 A 股股票交易均价的 50%。
若公司 A 股股票在定价基准日至员工持股计划受让标的股票之日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述平均受让价格将作相应
调整。

本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励计划获得的股份。

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